FATF แสดงรายการไวท์ลิสต์ ยิบรอลตาร์ ลบออกจากรายการสีเทา

FATF แสดงรายการไวท์ลิสต์ ยิบรอลตาร์ ลบออกจากรายการสีเทา

FATF

FATF ยิบรอลตาร์ทำงาน “ความก้าวหน้าอย่างสำคัญ

 

ในเดือนมิถุนายน 2023 แม้ว่า คณะปฏิบัติการทางการเงินของ FATF การยอมรับอย่างชัดเจนเกี่ยวกับความคืบหน้าของยิบรอลตาร์ในการแก้ไขปัญหา ข้อขาดตกบกพร่องในเชิง และ การปฏิบัติตาม กับทั่วทั้งโลก ต้านการฟอกเงิน (อัมล) และ เงินทุนต่อต้านการก่อการร้า (CTF) กฎข้อปฏิบัติดินแดนไม่ได้ถูกยกเลิก รายการสีเทา ของ ประเทศภายใต้การตรวจสอบที่เพิ่มขึ้น ที่ สิ้นอาทิตย์ที่แล้วรัฐบาลของดินแดน โดยใช้เสียงของ รัฐมนตรีผู้แทนราษฎรผู้แทนราษฎร Fabian Picardo KC, ยืนยันว่ายิบรอลตาร์ได้ถูกในที่สุด ถูกลบออกจากรายการสีเทา และ ในรายการที่ขาว โดย FATF ในช่วง สมบูรณ์ จัดขึ้นใน ปารีส ระหว่าง 21-23 กุมภาพันธ์

การประกาศที่สำคัญอย่างยิ่งเป็นการสะท้อนที่ชัดเจนของความมุ่งมั่นของดินแดนในการปฏิบัติตามมาตรฐาน AML และ CTF ระหว่างประเทศทั้งหมด สิ่งนี้ได้รับการยืนยันโดย ประธานของ FATF ที ราจา คูมารซึ่งได้พูดถึง “ความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญ” ของยิบรอลตาร์ และความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ซึ่งนำไปสู่การลบออกจากรายการสีเทา สิ่งนี้เป็นไปได้ผ่านมาตรการที่แข็งแกร่งหลายประการและการประเมินที่เข้มงวดเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการภายใต้การตรวจสอบอย่างใกล้ติดของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหลายแห่ง บริการอัยการ และหน่วยงานกำกับดูแล สถานะบัญชีขาวใหม่ทำให้ดินแดนนี้เป็น “ศูนย์การเงินที่มีความรับผิดชอบและโปร่งใส” ที่มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนดสูงสุดอย่างต่อเนื่อง

 

“เราทำงานหนักหนักมาก”

 

เดอะ รัฐผู้แนะนำส.ส.ผู้แทน Fabian Picardo KCซึ่งเรียกว่า “ข่าวที่ยินดีมาก” ในขณะที่แสดงความยินดีที่การทำงานอย่างต่อเนื่องและความมุ่งมั่นทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในอนาคตได้รับการยอมรับในที่สุด นอกจากนั้นเขายังแสดงความขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมของหน่วยงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมถึงภาคเอกชน “ที่เข้าร่วมกับเราอย่างเต็มใจในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ”

ในที่สุดเขาก็อธิบายว่าการจดทะเบียนไวท์ลิสต์FATF ของยิบรอลตาร์ว่าเป็นสิ่งที่ไม่เพียง แต่จะช่วยเพิ่มเกียรติศักดิ์ของดินแดนเท่านั้น แต่ยังรักษาตำแหน่งให้มั่นใจในฐานะ “ศูนย์การเงินระหว่างประเทศที่เชื่อถือได้และเป็นไปตามข้อกำหนด” เดอะ ฮอน ไนเจล ฟีธัม KC MPซึ่งเป็นรัฐผู้ปรึกษาราชการว่าการกระทรวงยุติธรรมของยิบรอลตาร์ อธิบายว่าเขาให้ “ความมุ่งมั่นเฉพาะบุคคล” ของเขาในเดือนตุลาคม 2023 ว่าพวกเขาจะถูกไล่ออกจากรายการสีเทาและตั้งอยู่ในรายการขาวอย่างเร็วที่สุด “พวกเราได้ทำงานอย่างหนักอย่างหนักเพื่อส่งมอบสิ่งนี้ และฉันขอบคุณอย่างจริงใจทุกทีมที่ทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้” Feetham กล่าวในขณะที่มอบพวกเขาให้กับข้าราชการที่เกี่ยวข้องและอดีตของเขา เพื่อนร่วมงานรัฐที่ปรึกษาอัลเบิร์ต ไอโซ และ ซาแมนธา ซาคราวเมน สำหรับการทำงานหนักและความพยายามในการบรรลุเป้าหมาย